De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hombre habría utilizado el acceso que poseía dentro de la compañía para ejecutar múltiples movimientos bancarios hacia cuentas personales.
Las pesquisas preliminares indican que el sospechoso presuntamente aprovechó sus funciones laborales y conocimientos internos para realizar operaciones financieras sin autorización, generando un millonario perjuicio económico a la empresa afectada.
Según los investigadores, luego de recibir los fondos en cuentas personales, el dinero era distribuido entre más de un centenar de personas que posteriormente reenviaban los recursos al acusado.
Las autoridades sostienen que algunos de los involucrados presuntamente retenían una comisión por facilitar las transferencias, mientras otros podrían haber servido como intermediarios dentro de la estructura utilizada para mover el dinero.
El caso ha generado preocupación debido al número de personas vinculadas a las operaciones financieras y a la complejidad del esquema presuntamente utilizado para movilizar los fondos sin despertar sospechas inmediatas.
Las autoridades explicaron que la investigación apunta a una modalidad conocida como “pitufeo”, utilizada frecuentemente para dividir grandes sumas de dinero en múltiples transferencias menores con el objetivo de evitar controles o alertas dentro del sistema financiero.
Este mecanismo suele emplearse para fragmentar movimientos económicos y dificultar el rastreo de operaciones consideradas sospechosas por las entidades bancarias y organismos reguladores.
